43-ма души са задържани, някой от тях в България, в рамките на мащабно европейско разследване на престъпна дейност по източване на ДДС посредством пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха от европрокуратурата и италианската полиция.
Разследват се измами с ДДС на стойност 520 милиона евро. Замесени са общо 195 лица, като участват над 400 компании.
В рамките на операцията, с кодово име „Моби Дик“, е издадена заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки.
trud.bg